综合彭博社、美联社及《泰晤士报》7日报道：美国纽约州的金融监管机构6日指控，英国渣打银行与伊朗政府秘密交易2500亿美元（约港元1.95万亿），违反美国反洗黑钱法例。渣打股价在英一度急挫25%，市值蒸发731亿港元。

渣打7日通过声明强烈反驳这一指控，称该行与伊朗99.9%受怀疑的交易都符合规定。但消息使得渣打在本港和伦敦股市遭“洗仓”，其中在英国市值蒸发近731亿元。

受到被美国纽约州金融服务厅指控涉嫌洗黑钱，渣打集团（02888）昨日股价显著受压，其间股份在香港市场最多急挫20.7%，收市时跌幅略为缩窄至14.9%，收报160港元；成交金额达到34.81亿港元，较上日增加33亿港元，是昨日交投最大的股份。

港金管局研究指控

至于渣打集团股价在英国跌幅更一度扩大至25%，低见10.92英镑（折合港币132元），是1988年以来，近24年最大单日跌幅。尾段跌幅略为缩窄至16.4%，见12.28英镑计，渣打集团市值全日蒸发60.2亿英镑，折合港币约730.8亿元。

分析员指出，由于市场预料渣打集团最终需要支付巨额罚款，将对业绩造成重大打击，故投资者宁愿沽货，等待案件明朗化后，再作决定是否继续投资该金融集团，遂导致昨日股价急挫。

另外，香港金管局发言人表示，正详细研究纽约州金融局对渣打集团所发出的指控内容，以确定是否有任何事宜对本港有影响。

纽约州金融服务局6日在伦敦市场休市前称，在2001年至2010年期间，渣打银行向美国当局隐瞒了约6万笔为伊朗客户所做的交易，总金额约为2500亿美元，该银行从中赚进“数亿美元”的佣金。这些伊朗客户包括伊朗央行和两家国有银行─伊朗出口银行和伊朗国家银行，都是美国经济制裁的对象。

美英总裁争执爆粗口

该局称，这些行为严重违反了美国的制裁规定，并威胁将吊销渣打在该州经营业务的牌照，指摘渣打为一个“流氓机构”，导致“美国金融体系易于被恐怖分子、军火商、毒枭和腐败政权利用”。该局称，渣打“为了赚取数亿美元酬金”而“几乎不惜任何代价”。

在一份长达27页的报告中，该局称过去展开了“广泛调查”，查阅了超过3万页文件，包括渣打内部交流的邮件。监管部门表示，渣打银行在过去的10年间，用“电汇代码消”（即在资金转移中消除识别伊朗客户的代码），刻意抹去一切与伊朗机构的交易记录。渣打银行内部甚至印刷了一些小册子，教员工如何把与伊朗有关的交易记录抹去。

报告还详细描述了2006年10月份，渣打银行负责美洲事务的总裁与伦敦渣打银行负责风险事务的执行董事之间一次不寻常的信息交流。该位匿名的美国总裁警告说，美国渣打银行与伊朗的交易，有可能会对该银行造成“非常严重甚至灾难性的声誉损失”，甚至会造成管理层遭刑事检控。该位执行董事回答说：“你们算老几，竟然要我们全世界都不要跟伊朗人打交道。”

称99.9%交易均合

渣打银行在其网站上发布声明，表示强烈反对美国纽约金融监管局的指控。该银行补充说，它“不相信金融服务局所发出的命令是实际情况的完整、准确的画面”。该银行强调，与伊朗受质疑的交易中“超过99.9%”都符合美国制定的U-turn制裁指引，而例外的只涉及1400万美元。渣打透露，已于5年前停止了所有新来的伊朗客户业务。

渣打银行管理层表示，2010年该行就与美国司法部门接触，向其递交了有关与受到制裁国家做交易的记录，而部分该行内部合规审计的报告也曾递交给美国司法部和美国纽约联邦储备银行，这些信息在年度报告上都有披露。